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北京信威科技集團(tuán)股份有限公司 

關(guān)于為巴拿馬項(xiàng)目客戶(hù)提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 

 被擔(dān)保人名稱(chēng)：INNOVACIONES TECHNOLOGICAS （INNOVATECH）, S.A 或 Lavia Partner Co., Limited 

 本次公司擬提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保金額為 1,100 萬(wàn)美元，截至本公告 披露日，公司為 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS （INNOVATECH）, S.A 提供的擔(dān)保余額為 66,709,993.21 元人民幣，為 Lavia Partner Co., Limited 提供的擔(dān)保余額為 826,468,571.74 元人民幣。 

 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是 

 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)�；�本情況

作為拓展海外市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)推廣 McWiLL 技術(shù)的重要一步，北京信 威科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的控股子公司北京信威通信技術(shù)股份 有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北京信威”）及其子公司開(kāi)拓了巴拿馬市場(chǎng)。巴拿馬項(xiàng)目客戶(hù) INNOVACIONES TECHNOLOGICAS （INNOVATECH）,S.A 或其股東 Lavia Partner Co., Limited 擬向金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于恒豐銀行）申請(qǐng) 1,100 萬(wàn)美元 的 借 款 ， 為 保 證 海 外 項(xiàng) 目 順 利 推 進(jìn) ， 公 司 擬 為 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 或其股東 Lavia Partner Co., Limited 提 供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括 1,100 萬(wàn)美元本金及其孳息、違約金等。 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 或 其 股 東 Lavia 2 Partner Co., Limited 將安排相應(yīng)反擔(dān)保措施。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2018 年 7 月 17 日，公司第六屆董事會(huì)第七十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于為巴 拿馬項(xiàng)目客戶(hù)融資提供擔(dān)保的議案》，同意北京信威為 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 或其股東 Lavia Partner Co., Limited 向 金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于恒豐銀行）申請(qǐng) 1,100 萬(wàn)美元的貸款提供連帶責(zé)任保證 擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括 1,100 萬(wàn)美元本金及其孳息、違約金等。 以上擔(dān)保事項(xiàng)須由公司股東大會(huì)特別決議通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本情況

企業(yè)名稱(chēng) INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 

注冊(cè)地點(diǎn) Ancon, Albrook, Calle Marginal, Zona Procesadora de Albrook para Ia Exportacion, Edificio TECHTELEC No,1, Panama,R.P. 

成立日期 2008 年 2 月 1 日 

認(rèn)繳股本 10,000 巴波亞 

實(shí)繳股本 10,000 巴波亞

INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 最近一年一期財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù)如下： 

截至2017年12月31日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其資產(chǎn)總額為8,548,235美元， 資產(chǎn)凈額為 1,467,152 美元，營(yíng)業(yè)收入為 19,733 美元，凈利潤(rùn)為 577,817 美元。

企業(yè)名稱(chēng) Lavia Partner Co., Limited 

注冊(cè)地點(diǎn) UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO.33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK. 

成立日期 2012 年 11 月 16 日 

認(rèn)繳股本 HKD500,000 

實(shí)繳股本 HKD500,000

因 Lavia Partner 開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)間較短，尚無(wú)財(cái)務(wù)報(bào)表信息。 

INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 及其股東 Lavia Partner Co., Limited 無(wú)影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。

（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系 

INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 為公司巴拿馬項(xiàng) 目客戶(hù)，Lavia Partner Co., Limited 為 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 的股東，均與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容 

北京信威為 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 或 其股東 Lavia Partner Co., Limited 向金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于恒豐銀行）申請(qǐng) 1,100 萬(wàn)美元的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括 1,100 萬(wàn)美元本金及其孳息、 違約金等。 

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為，公司為海外項(xiàng)目客戶(hù)或其股東融資提供擔(dān)保，有利于海外 項(xiàng)目的正常開(kāi)展，公司對(duì)被擔(dān)保人的資信和償還債務(wù)能力有充分的了解，公司提 供擔(dān)保符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別 是中小股東利益的情形。 

公司獨(dú)立董事對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司提供上述擔(dān)保， 是公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司 及股東，特別是中小股東利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 

截至 2018 年 7 月 17 日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)�？傤~（含對(duì)控股子 公司的擔(dān)保）為 15,784,523,850.78 元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 153.85%，其中公司對(duì)子公司的實(shí)際擔(dān)�？傤~為 4,272,785,763.02 元人民幣，占公 司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 41.65%；公司對(duì)子公司以外的擔(dān)保對(duì)象擔(dān)�？傤~為 11,511,738,087.76 元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 112.21%。截至 2018 年 7 月 17 日，公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。 

北京信威科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 

2018 年 7 月 18 日