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　　證券代碼：870556 證券簡稱：首信科技 主辦券商：光大證券

　　北京首信科技股份有限公司

　　2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　提請召開本次會(huì)議的議案已于 2017年 12月 5日經(jīng)公司第三屆

　　董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間： 2017年12月20日下午2點(diǎn)

　　結(jié)束時(shí)間： 2017年12月20日下午3點(diǎn)

　　(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年12月15日。股權(quán)登記日

　　下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)將臺路5號,公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于在北京銀行雙榆樹支行申請壹億元綜合授信事宜的議案》。具體信息詳見公司 2017年 12月5日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的《關(guān)于擬向銀行申請綜合授信的公告》，(公告編號：2017-053)。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

　　2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東或由執(zhí)行事務(wù)合伙人代表合伙企業(yè)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位或合伙企業(yè)印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

　　4、法人股東委托非法定代表人或合伙企業(yè)委托非執(zhí)行事務(wù)合伙人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署或加蓋合伙企業(yè)印章并由執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

　　(二)登記時(shí)間: 2017年12月20日下午1點(diǎn)

　　(三)登記地點(diǎn)

　　北京市朝陽區(qū)將臺路5號,公司會(huì)議室。

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：譚立彥

　　聯(lián)系電話：010-84798559

　　電子郵箱：tanly@capitek.com.cn

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)提案請于會(huì)議召開十日前提交。

　　五、備查文件目錄

　　《北京首信科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》北京首信科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年12月5日