主頁（http://www.130131.com）：海能達(dá)：關(guān)于召開2013年年度股東大會的提示性通知 證券代碼：002583 證券簡稱：海能達(dá) 公告編號：2014-026 海能達(dá)通信股份有限公司 關(guān)于召開 2013 年年度股東大會的提示性通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 海能達(dá)通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議審議 通過了《關(guān)于提議召開公司2013年年度股東大會的議案》，決定于2014年4月23日 召開公司2013年年度股東大會，并于2014年4月3日通過指定媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證 券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開 2013年年度股東大會的通知》（公告編號：2014-013）�，F(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開本次年度 股東大會的提示性公告，具體內(nèi)容如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2013年年度股東大會； 2、會議召集人：公司董事會。公司董事會于2014年4月1日上午召開了第二屆 董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于提議召開公司2013年年度股東大會的議案》； 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。 4、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形 式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 5、召開時(shí)間： （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2014年4月23日下午14:00； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年4月22日-2014年4月23日。其中，通過深圳證券 交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年4月23日上午9:30至11:30，下 午 13:00 至 15:00 ； 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2014年4月22日下午15：00至 2014年4月23日下午15：00的任意時(shí)間。 6、股權(quán)登記日：2014年4月16日； 7、出席對象： （1）截止2014年4月16日下午15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議 表決；因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席會議并參加表決（授權(quán)委 托書見附件），該股東代理人可以不必是公司的股東； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）本公司聘請的見證律師。 8、召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)北環(huán)路海能達(dá)大廈。 二、會議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于公司2013年董事會工作報(bào)告的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨(dú)立董事熊楚熊先生、李少謙先生、韓保江先生將在本次年度股東大會 上進(jìn)行述職。《獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 2、《關(guān)于公司2013年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 3、《關(guān)于2013年年度報(bào)告及其摘要的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 4、《關(guān)于公司2013年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 5、《關(guān)于公司2013年度利潤分配的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 6、《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 7、《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員2014年薪酬的預(yù)案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 8、《關(guān)于將專業(yè)數(shù)字終端開發(fā)平臺項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的 議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 9、《關(guān)于2014年度公司向銀行申請銀行授信額度的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 10、《關(guān)于公司2014年為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 三、會議登記方法 1、登記時(shí)間：2014年4月18日(星期五)上午9:00—下午17:00。 2、自然人股東持本人身份證、深圳證券交易所股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。 3、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券交易所股東賬戶卡、 法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。 4、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(詳見附件)、委托人的深圳證 券交易所股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。 5、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2014年4月18 日下午17:00前送達(dá)或傳真至登記地點(diǎn)），不接受電話登記。 6、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)北環(huán)路海能達(dá)大廈 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下： （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年4月23日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。 2、投票代碼：362583，投票簡稱：海能投票。 3、股東投票的具體流程： （1）買賣方向選擇買入股票。 （2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00 元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別 申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相 同意見。 本次股東大會需表決的議案對應(yīng)委托價(jià)格如下： 議案序號 議案名稱 委托價(jià)格 總議案 除累積投票議案外的所有議案 100 議案1 關(guān)于公司2013年董事會工作報(bào)告的議案 1.00 議案2 關(guān)于公司2013年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案 2.00 議案3 關(guān)于2013年年度報(bào)告及其摘要的議案 3.00 議案4 關(guān)于公司2013年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 4.00 議案5 關(guān)于公司2013年度利潤分配的議案 5.00 關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的 議案6 6.00 議案 議案7 關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員2014年薪酬的預(yù)案 7.00 關(guān)于將專業(yè)數(shù)字終端開發(fā)平臺項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久性 議案8 8.00 補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 議案9 關(guān)于2014年度公司向銀行申請銀行授信額度的議案 9.00 議案10 關(guān)于公司2014年為全資子公司提供擔(dān)保的議案 10.00 （3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制 的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代 表?xiàng)墮?quán)。 表決意見對應(yīng)的“委托數(shù)量”如下： 表決意見類型 委托數(shù)量 同意 1股 反對 2股 棄權(quán) 3股 （4）如股東對本次股東大會所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案” 進(jìn)行投票。 如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一 次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則 以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意 見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的 表決意見為準(zhǔn)。 （5）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申 報(bào)為準(zhǔn)。 （6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視 為未參與投票。 （7）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò) 投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。 （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、本次股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2014年4月22日下午15： 00，結(jié)束時(shí)間為2014年4月23日下午15：00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深 交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密 碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的， 可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng) 1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易 系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票 結(jié)果為準(zhǔn)。 2、本次股東大會共有10項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投 票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算； 對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。 五、其他事項(xiàng) 1、聯(lián)系方式 聯(lián) 系 人：田先生 聯(lián)系電話：0755-26972999-1247 傳 真：0755-86137042 郵 箱：stock@hytera.com 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)北環(huán)路海能達(dá)大廈 郵 編：518057 2、出席現(xiàn)場會議的股東費(fèi)用自理。 六、備查文件 1.公司《第二屆董事會第七次會議決議》； 特此通知。 附件：授權(quán)委托書 海能達(dá)通信股份有限公司董事會 2014 年 4 月 21 日 附件： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席海能達(dá)通信股 份有限公司2013年年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委 托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn) 為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ稠?xiàng)議案或棄權(quán)。 序號 議案 表決意見 贊成□ 反對□ 1 關(guān)于公司 2013 年董事會工作報(bào)告的議案 棄權(quán)□ 回避□ 贊成□ 反對□ 2 關(guān)于公司 2013 年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案 棄權(quán)□ 回避□ 贊成□ 反對□ 3 關(guān)于 2013 年年度報(bào)告及其摘要的議案 棄權(quán)□ 回避□ 贊成□ 反對□ 4 關(guān)于公司 2013 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 棄權(quán)□ 回避□ 贊成□ 反對□ 5 關(guān)于公司 2013 年度利潤分配的議案 棄權(quán)□ 回避□ 關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所為公司 2014 年度審計(jì)機(jī) 贊成□ 反對□ 6 構(gòu)的議案 棄權(quán)□ 回避□ 贊成□ 反對□ 7 關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2014 年薪酬的預(yù)案 棄權(quán)□ 回避□ 關(guān)于將專業(yè)數(shù)字終端開發(fā)平臺項(xiàng)目結(jié)余募集資金 贊成□ 反對□ 8 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 棄權(quán)□ 回避□ 關(guān)于 2014 年度公司向銀行申請銀行授信額度的議 贊成□ 反對□ 9 案 棄權(quán)□ 回避□ 贊成□ 反對□ 10 關(guān)于公司 2014 年為全資子公司提供擔(dān)保的議案 棄權(quán)□ 回避□ 委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)： 委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托書有效期限： 委托日期： 附注： 1、請?jiān)谶x項(xiàng)上打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選或不選無效； 2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制有效；單位委托須加蓋單位公章。 (中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯：陳曉亮) |
